Para aklama: bunun nasıl olacağı

"Para Aklama", yasa dışı faaliyetlerin bir sonucu olarak alınan fonların diğer varlıklara aktarılmasını sağlayan prosedür ve yöntemler dizisi olan bir süreçtir. Gerçek kökenlerinin bilinmediğini, gerçek sahiplerin gerçeğin tümünü bilmediğinden ve yetkililerin temsilcilerinin gereksiz sorularının bulunmadığından emin olmak gerekiyor. "Aklama", gelirin yasallaştırılmasıdır. Bunlar yasa dışı olarak elde olanlardır.

Soygun, hırsızlık, gasp, terörist faaliyetler vb. Sonucu fidye olarak rüşvet şeklinde alınan fonlardan söz ediyoruz. Yasadışı gelirle ilgili herhangi bir suçtan hemen sonra "para aklama" görülebilir. Bunun olasılığı sadece topluma değil, ekonomiye de tehdit oluşturuyor.

İlke olarak, başka bir ülkede olduğu gibi Rusya'da "para aklama" üç aşamalı olarak yürütülmektedir. Birincisi mali kurumlarda yasa dışı olarak elde edilen fonların yerleştirilmesi ile bağlantılı olarak, ikinci aşamada paranın cezai yollarla elde edildiğini gizlemek için finansal işlemler gerçekleştirildi. Sürecin sonunda, başkent yine suçluya geri döndü, ancak şimdi "temiz". Geri dönüş yalnızca para biçiminde değil, aynı zamanda bazı mülkiyet hakları şeklinde de yapılabilir - bir çok seçenek vardır.

Para aklama, farklı şemalara göre yapılabilir. Bankacılık kurumlarının kullanımı, nakit işlemleri, kumar, takı, araba, kültürel değerler, hisse senetleri, gayrimenkul satın alım ve müteakiben satışı vb. Son zamanlarda, "kara para aklama" İnternet üzerinden bile yapılmaktadır. Para dolandırıcılıkları sıklıkla görülür.

Aynı zamanda, deneyimli scammers tüm izleri karıştırmaya çalışır ve "temizleme" işlemi, herhangi bir dikkat çekmeden mümkün olduğunca sessizce yapılır. Adımlarının izini bulmak son derece zor.

"Para aklama", belgelerin sahte yapılması, "sahte" sözleşmelerin sona erdirilmesi, raporlama belgelerinde hatalı bilgilerin sunulması yoluyla gerçekleştirilebilir. Bugün bile sahte bir kredi kullanılıyor.

Vergi suçlarının, yurtdışından getiri olmayan getirilerin yanı sıra gümrük ödemelerinin yapılmaması "kirli para" kaynağı olarak kabul edilmemekle birlikte, yukarıda açıklanan her şeyin sonucu olarak elde edilen fonlar "yıkanmış" kabul edilebilir.

"Para aklama", "sol" şirketler vasıtasıyla mümkündür. Bu şirketler neler? Cepheye kayıtlılar. Belgelere göre, sahipleri zaten hayatta değiller. Burada söz etmek gerekiyor ve bir günlük bir şirket. Belli kişiler sadece onlardan yardım ederek gerekli işlemleri yapabilmek için kayıtlıdırlar. Bu davada kayıt yapılırken toplu yasal adresler kullanılır ve kurucular çoğu durumda sahtedirler. Bu tür teşebbüslerin tasfiyesinden sonra iz yok, ipucu yok.

Kara para aklama için ceza teşkilatları tescillidir ve oldukça yasal şirketler. Faaliyetlerinin yönü önemli değildir. Önemli olan, istikrarlı bir şekilde çalıştıkları ve sahibinin yasal olan bir geliri olduğu yanılsamasını yaratmasıdır. Yetkili makamların veya vergi makamlarının temsilcileri ile sorunlar olması halinde, bu veya mülkün kurduğu şirketten alınan fonlarla edindiği belirtilecektir. Bu çok güvenilir.

Şaşırtıcı bir şekilde, kara para aklama, gereksiz karışıklık olmadan yapılabilir. Mesele, bazen belirli bir süre beklemek yeterlidir.